網絡犯罪典型案例2022卷

一、涉洗錢犯罪專題

?1．利用他人銀行賬戶轉移資金的“自洗錢”行為的定性——李某信用卡詐騙、洗錢案

?2．“自洗錢”行為的認定——古某某販賣、運輸毒品、洗錢案

?3．毒品犯罪中“自洗錢”行為的認定——王某某等非法買賣制毒物品、走私制毒物品、洗錢案

?4“借款型”受賄中將受賄款交予他人存人銀行的行為如何認定——陳某某犯受賄、洗錢案

二、涉網非法經營犯罪專題

?5．第四方支臺從事資金流轉行為的刑法定性——王某某非法經營案

?6.搭建、租售非法第四方支臺并按資金流水抽成的司法認定——田某等非法經營案

?7.將通過第三方支付公司結算給網臺商戶的資金結算至網臺實際經營者控制支付通道行為的定性——劉某某非法經營案

?8.信用卡持卡人與特約商戶緊密合作利用刷卡套現資金以獲利行為的定罪量刑——謝某某非法經營案

?9．搭建互聯臺組織實施“刷單炒信”行為的司法認定——姜某非法經營案

三、典型案例

?10．虛擬幣交易型非法集資犯罪中利誘性及非法占有目的的認定——賈某某集資詐騙案

?11．利用電商網絡銷售假冬奧玩偶的刑法適用——韋云某、韋廣某、韋某飛銷售假冒注冊商標的商品案

?12．復制并銷售假冬奧玩偶行為的定性分析——顧某軍、顧某旗侵犯著作權案

?13．微信群發(fā)布他人的行為定性——強制侮辱案

?14．利用信息網絡實施誹謗的審查與認定——程某某誹謗案

?15．居民身份證照片信息類型的認定——聞某等侵犯公民個人信息案

?16．電商第三方服務機構詐騙行為及數額的認定——肖某某等人詐騙案

?17．以虛擬貨幣上市交易高利回報為幌子騙取巨額財物行為的法律適用——解某某詐騙案

?18.為境外詐騙長期及轉賬行為的認定——朱某某詐騙案

?19．網絡惡意點擊犯罪行為的定性分析——鄭某某破壞生產經營案

?20．公司原財務主管隱匿電子會計資料行為的刑法評價及認定思路——徐某某破壞生產經營案

?21．對辦理對公賬戶套件并出售行為的認定——周某某、梁某某等買賣國家機關證件案

?22．員工利用公司系統漏洞超越權限登錄系統獲取公司商業(yè)信息行為的認定——易某非法獲取計算機信息系統數據案

?23．利用爬蟲技術抓取數據行為的刑法適用——李某、王某、高某非法獲取計算機信息系統數據案

?24．傳統刑法理論在信息網絡犯罪領域的能動適用——游某某等人非法獲取計算機信息系統數據案

?25．使用非法手機插件外掛秒殺牟利的行為定性——蘇某某非法獲取計算機信息系統數據案

?26.設計并售單軟件行為的刑法適用——翁某某等人提供侵入計算機信息系統程序案

?27．數據增加型破壞計算機信息系統罪的認定——深圳市大展鴻途科技有限公司破壞計算機信息系統案

?28.利用信息網絡發(fā)布違法犯罪信息行為的司法認定——柯某某非法利用信息網絡案

?29．通過推銷群二維碼拉人進群并據此牟利行為的法律適用——周某某非法利用信息網絡案

?30.為他人利用信息網絡犯罪提供“吸粉引流”幫助行為的定性——王某、張某某幫助信息網絡犯罪活動案

?31．“微信解封”等網絡犯罪新類型幫助行為的歸責原則與方法——高某、張某幫助信息網絡犯罪活動案

?32．幫助信息網絡犯罪活動罪中支付結算行為的認定——肖某甲等人幫助信息網絡犯罪活動案

?33．由信息網絡犯罪衍生的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定——黃某等掩飾、隱瞞犯罪所得案

?34．信息網絡犯罪中概括故意下的罪數認定——饒某某、張某某掩飾、隱瞞犯罪所得案

?35．運營接碼軟件為“薅羊毛”犯罪活動提供幫助行為的定性——史某某幫助信息網絡犯罪活動案

?36．反網絡色情直播行為的認定——閆某傳播淫穢物品牟利案

【附錄】

?附一 2022年12月最高人民法院發(fā)布的第三十五批指導性案例

?指導性案例192號 李開祥侵犯公民個人信息刑事附帶民事公益訴訟案

?指導性案例193號 聞巍等侵犯公民個人信息案

?指導性案例194號 熊昌恒等侵犯公民個人信息案

?指導性案例195號 羅文君、瞿小珍侵犯公民個人信息刑事附帶民事公益訴訟案

?附二 2022年3月最高人民檢察院發(fā)布的第三十五批指導性案例檢例第141號

?浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院對北京某公司侵犯兒童個人信息權益提起民事公益訴訟 北京市人民檢察院督促保護兒童個人信息權益行政公益訴訟案