中國法院2018年度案例 金融糾紛

　　一、危害公共安全罪

　　1放火行為危害公共安全標準的認定

　　——陳某放火案

　　2放火罪與故意毀壞財物罪的界定及犯罪情節(jié)輕微的認定

　　——洪方某放火案

　　3危害公共安全危險程度認定

　　——王某以危險方法危害公共安全案

　　4以危險方法危害公共安全罪的認定

　　——陳廣某以危險方法危害公共安全案

　　5煙花是屬于易燃易爆物還是屬于爆炸物

　　——鐘小波非法制造爆炸物案

　　6被查獲待售槍支的定性

　　——萬漢鋒等非法買賣、郵寄槍支案

　　7不以出賣為目的的單純購買槍支行為應(yīng)認定為非法持有槍支罪

　　——韓鵬某、許某非法持有槍支案

　　8交通肇事逃逸行為認定標準

　　——王真某交通肇事案

　　9以籌錢為目的離開醫(yī)院是否構(gòu)成“逃離現(xiàn)場”

　　——劉某被訴交通肇事宣告無罪案

　　10交通肇事后逃逸行為性質(zhì)的準確認定

　　——胡某某交通肇事案

　　11交通肇事后駕車駛離現(xiàn)場再返回現(xiàn)場是否必然成立交通肇事逃逸

　　——劉云某交通肇事案

　　12交通肇事后將被害人拖移至路邊后逃逸致其死亡行為的定性

　　——文思華交通肇事案

　　13交通肇事逃逸的認定

　　——李順某交通肇事案

　　14交通肇事案中對公共交通及事故責任的界定

　　——方某交通肇事案

　　15非碰撞情形下造成其他車輛發(fā)生交通事故“肇事逃逸”的認定

　　——郭建峰等交通肇事案

　　16交通事故中二次碰撞情形下因果關(guān)系的認定

　　——楊帥交通肇事案

　　17如何審查和采信公安機關(guān)出具的交通事故認定書

　　——余某華被訴交通肇事宣告無罪案

　　18危險駕駛犯罪主體界定及相關(guān)共犯問題辨析

　　——吳育某危險駕駛案

　　19“明知他人報案而在現(xiàn)場等待”型自首的等待行為應(yīng)體現(xiàn)主動性

　　——樊某危險駕駛案

　　20抽取血樣前飲酒如何認定血液中酒精含量

　　——陳建某危險駕駛案

　　21超載型危險駕駛犯罪案件如何定罪量刑

　　——陳寶某危險駕駛案

　　22客運車輛超載行為的認定

　　——孫祖某、張萬某危險駕駛案

　　23重大責任事故罪中發(fā)包業(yè)主的刑事責任認定

　　——李某等重大責任事故案

　　二、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪

　　(一)生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪

　　24生產(chǎn)、銷售假冒食鹽的行為應(yīng)當如何定性

　　——黃金標等生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案

　　25銷售治病“假藥”如何定罪量刑

　　——蔡某甲、蔡某乙銷售假藥案

　　26不合格的鹽是否可以認定為有毒、有害非食品原料

　　——劉某等生產(chǎn)、銷售不符合安全標準的食品案

　　(二)妨害對公司、企業(yè)的管理秩序罪

　　27受賄罪與非國家工作人員受賄罪的區(qū)別

　　——潘遠某非國家工作人員受賄案

　　28對具備國家工作人員身份的醫(yī)生行賄如何定罪處罰

　　——史慧某對非國家工作人員行賄案

　　29非國家工作人員受賄的多種形式認定

　　——彭興會等非國家工作人員受賄案

　　(三)破壞金融管理秩序罪

　　30騙取貸款罪與貸款詐騙罪的區(qū)分

　　——李某騙取貸款案

　　31未公開信息的認定

　　——王某利用未公開信息交易案

　　32如何計算內(nèi)幕交易案中的違法所得

　　——段某內(nèi)幕交易案

　　(四)金融詐騙罪

　　33信用卡詐騙罪中信用卡業(yè)務(wù)的認定

　　——高某信用卡詐騙案

　　34以詐騙手段取得他人信用卡并使用的，構(gòu)成何種犯罪

　　——李順某等信用卡詐騙案

　　35拾得他人借記卡在ATM機上取款何以認定為信用卡詐騙罪

　　——和某某信用卡詐騙案

　　36透支信用卡在有還款承諾書的前提下是否改變構(gòu)成信用卡詐騙罪的時間界點

　　——晏寶某信用卡詐騙案

　　37將他人遺忘在ATM機內(nèi)的銀行卡內(nèi)款項取走，如何定性

　　——劉某某信用卡詐騙罪

　　38無“非法占有”目的不構(gòu)成信用卡詐騙罪

　　——孫長某被訴信用卡詐騙宣告無罪案

　　39控制他人支付寶并綁定銀行卡轉(zhuǎn)賬的定罪及既未遂認定

　　——沈某信用卡詐騙、盜竊案

　　40竊取信用卡信息后實施信用詐騙行為的性質(zhì)認定

　　——李佩青等竊取信用卡信息、信用卡詐騙案

　　41交通肇事后“頂包”理賠的定性

　　——陳某某等保險詐騙案

　　42盜竊銀行承兌匯票并使用，騙取他人財物的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪

　　——張寶寶票據(jù)詐騙案

　　43合理的利息收入不應(yīng)從金融憑證詐騙犯罪數(shù)額中扣除

　　——余春華金融憑證詐騙案

　　44非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的區(qū)分

　　——周兆會集資詐騙、詐騙案

　　(五)危害稅收征管罪

　　45進行了實際經(jīng)營活動但為逃避繳納稅款讓他人代開發(fā)票構(gòu)成虛開發(fā)票罪

　　——張某虛開發(fā)票案

　　(六)侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪

　　46妻子持有煙草專賣零售許可證，丈夫銷售煙草是否構(gòu)成非法經(jīng)營罪

　　——袁宏某銷售假冒注冊商標的商品案

　　47銷售假冒注冊商標的商品罪的定罪量刑

　　——北京盈兆業(yè)方科技有限公司等銷售假冒注冊商標的商品案

　　(七)擾亂市場秩序罪

　　48合同詐騙之“兩頭騙”的定性及犯罪數(shù)額認定

　　——馬福明合同詐騙案

　　49合同詐騙罪的認定

　　——張某合同詐騙案

　　50詐騙罪與合同詐騙罪的界定

　　——叢海瑞等合同詐騙、聚眾斗毆案

　　51合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)分

　　——連永斌合同詐騙案

　　52如何界定詐騙罪、合同詐騙罪和侵占罪

　　——白某某合同詐騙案

　　53合同詐騙中“以非法占有為目的”的認定

　　——喬玉友合同詐騙案

　　54利用司法機關(guān)執(zhí)行程序?qū)⒔杩顑斶€外債的行為認定

　　——周秀玲合同詐騙案

　　55非法經(jīng)營行為的認定

　　——林建生、陳廣某非法經(jīng)營案

　　56非法經(jīng)營罪之未遂探討

　　——徐某某等非法經(jīng)營案

　　57無證銷售假冒偽劣卷煙行為的定性及假冒偽劣卷煙的價值計算

　　——楊某非法經(jīng)營案

　　58在涉?zhèn)瘟泳頍燁惙欠ń?jīng)營案件中，偽劣卷煙購進后從沒有售出即被查獲，非法經(jīng)營額如何確定

　　——江欽某非法經(jīng)營案

　　59以暴力強迫他人接受服務(wù)型強迫交易與隨意毆打他人型尋釁滋事辨析

　　——洪小某、陳福某犯強迫交易案