大家都知道，中國有非常嚴謹?shù)耐鈪R監(jiān)管，這是很多現(xiàn)已或是準備注冊海外公司、開展國際業(yè)務人士的普遍疑惑。
總體而言，中國大陸并非完全限制外匯的流入流出，更是從上到下推行了非常專業(yè)化的監(jiān)管，讓大量合法正規(guī)的資金自由流通，防止非法和風險資金進入中國。在此介紹正規(guī)的資金出入方法之一：境外投資備案ODI
指的是在中國境內創(chuàng)辦的企業(yè)（包含有限責任公司、合伙企業(yè)）等投資主體，以投入貨幣或有價證券、實體、知識產(chǎn)權或技術、股份、債權等資產(chǎn)，得到境外企業(yè)的股份，進而得到境外企業(yè)的經(jīng)營管理權以及其他有關權益的活動內容。
簡單而言：國內企業(yè)投資中國港澳臺地區(qū)以及其它國家和地區(qū)的企業(yè)時，不管是新設公司、新建項目還是收購股份，只要牽涉直接或間接得到境外公司的歸屬權，控制權、經(jīng)營管理權等，就需要開展境外投資備案。假如企業(yè)境外投資牽涉敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要推行核準管理。
備案有哪些好處呢？
1.國內資金正規(guī)出境，境外利潤正規(guī)入境，零風險
2.企業(yè)海外上市，無合規(guī)風險和阻礙。
3.商務部、發(fā)改委兩大權威性批復文件，有效期兩年，且可順延。
4.越早申請，越早正規(guī)，越早得到境外投資主動權與優(yōu)先權。
備案審批流程：
第一：前置審批
有國企背景等，首先需要得到上一級國資委批準，一般企業(yè)通常不需要
第二：發(fā)改委申請
重點考察投資項目是否敏感，直接或間接投資及投資金額是否合理等
第三：商務部申請
重點考察標的公司的基本情況，是否滿足有關法律法規(guī)規(guī)定
第四：外匯注冊登記
攜帶已獲準的發(fā)改委和商務部文件，去往開戶行注冊登記
備案有關困難：
境外投資備案ODI是一個系統(tǒng)項目，需要得到商務部和發(fā)改委兩份官方文件，才可以外匯出入不受限的主要目的。
對有關法律法規(guī)了解不太清楚，或不同地方批行政單位即時變化的審核規(guī)定掌握不足，都很有可能造成審核不通過，耗費大量的時間和金錢。
1.不了解審核部門對不同行業(yè)企業(yè)的潛在資質規(guī)定
2.不清楚對審計報告的主要考察點
3.不清楚盡職調查、可行性方案等具體規(guī)定
4.錯誤行為申請備案的時間點等等現(xiàn)象，都很有可能造成審核不通過
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