大連企業
ODI境外投資如果出現增資的要求,那就是說明大連企業之前備案的投資金額已經不夠用了,這時候國內投資主體企業就需要向境外投資項目進行增資,也就是追加投資金額。根據《境外投資管理辦法》規定,境外投資ODI備案沒有增資這一說法,不管企業在境外有新項目需要投資還是增資,都需要重新辦理ODI備案手續。
一般來說,境內企業通過直接或通過其控制的境外企業,以投入資金、實物、無形資產或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經濟管理權等其他相關權益的投資活動都被認定為境外投資,即我們常說的ODI。然后如果企業需要增資、追加投資金融、更改投資項目或者變更投資主體信息等,都是直接重新辦理ODI境外投資備案。
大連ODI境外投資增資的要求:
1、符合境外投資定義:需要是在國內依法設立的企業,通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為;
2、股東背景、資金來源、投資真實性要求:無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查;
3、主體和成立時間要求:國內企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案;
4、近期被關注的六個境外投資類型:大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資,受到主管部門嚴格審核。
大連ODI境外投資增資的辦理流程跟首次辦理ODI備案一樣,需要到商務部、發改委進行備案,以及到銀行部門辦理外匯手續,通過之后大連企業會重新得到一份證書,那個證書上的投資金額將會是你增資的金額。
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