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境外投資項目要哪些部門備案?

日期: 2022-09-27 17:35:35

境外投資項目需要到發(fā)改委、商務部以及外匯管理局進行備案,而這個備案程序也被我們稱之為ODI境外投資備案。而且境外投資項目審批部門主要是發(fā)改委和商務部,需要取得這兩個部門審批通過之后頒發(fā)備案證書才能到銀行辦理外匯手續(xù),而外匯管理局進行監(jiān)管,如果金額比較大,外匯管理局才會要求備案。
 
境外投資項目

一、境外投資項目備案發(fā)改委所需材料:
 
1. 核準或備案申報文件;
 
2. 項目申請報告;
 
3. 項目申請報告附件:
 
(1) 投資主體營業(yè)執(zhí)照
 
(2) 投資主體最新經(jīng)審計的財務報表
 
(3) 公司董事會決議或相關的出資決議
 
(4) 項目盡職調(diào)查報告
 
(5) 投資、并購或合資合作項目,提交中外方簽署的意向書或框架協(xié)議
 
(6) 自有資金出境的,提供自有資金證明;
 
(7) 涉及銀行金融的,提供銀行出具的含融資金額的意向書
 
(8) 投資決策人員簽署的境外投資真實性承諾書
 
二、商務部所需資料:
 
1. 《境外投資備案表》或《境外投資申請表》
 
2. 營業(yè)執(zhí)照復印件
 
3. 對外投資設立企業(yè)或并購相關章程(或合同、協(xié)議)
 
4. 相關董事會決議或出資決議
 
5. 最新經(jīng)審計的財務報表(全套)
 
6. 前期工作落實情況說明(包括盡職調(diào)查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價等)
 
7. 境外投資真實性承諾書
 
8. 屬于并購類對外投資的,還需在線提交《境外并購事項前期報告表》
 
特別說明:考慮到境外投資備案需要做許多前期準備工作,包括資料的整理、文件的編撰、海外公司的設立等,建議需要到境外投資的企業(yè),請?zhí)崆?-3個月進行準備,以保證有充裕的時間完成國內(nèi)的審批程序。
 
如果對于辦理境外投資項目備案,也就是ODI境外投資備案還有不了解的地方,可以直接在線咨詢我們,可以了解更多的辦理流程和要求。