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對(duì)外投資只做公正,不做發(fā)改ODI備案是否可以?

日期: 2023-12-15 16:45:44

不可以,對(duì)外投資不能只做公證,不做發(fā)改的ODI備案。隨著全球化的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的互聯(lián)互通,越來越多的企業(yè)開始選擇對(duì)外投資以尋求更多的商業(yè)機(jī)會(huì)和利潤(rùn)。然而,在中國,對(duì)外投資不僅需要考慮商業(yè)風(fēng)險(xiǎn),還需要遵守法律法規(guī)和政策要求。其中,發(fā)改委的ODI備案辦理是企業(yè)必須遵守的重要規(guī)定。然而,有一些企業(yè)在對(duì)外投資時(shí)選擇不遵守ODI備案規(guī)定,認(rèn)為只要做公正就足夠了。但是,這種做法是不可行的。

我們來看一下什么是發(fā)改委ODI備案規(guī)定。ODI即對(duì)外直接投資,發(fā)改委ODI備案是為了規(guī)范企業(yè)對(duì)外投資而制定的相關(guān)政策。根據(jù)《境外投資管理辦法》,境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資需要獲得商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯管理局的批準(zhǔn),并進(jìn)行備案登記,也叫做ODI備案登記。

ODI備案

在對(duì)外投資中,企業(yè)必須遵守這一規(guī)定。因?yàn)槿绻髽I(yè)不遵守,將會(huì)面臨各種風(fēng)險(xiǎn)。首先,企業(yè)可能會(huì)被處以罰款等行政處罰。其次,如果企業(yè)投資的國家出現(xiàn)政治、經(jīng)濟(jì)等不穩(wěn)定因素,該企業(yè)的投資利益可能會(huì)受到嚴(yán)重影響。最后,如果企業(yè)未經(jīng)ODI備案就對(duì)外投資,將會(huì)對(duì)金融安全帶來潛在威脅,這是不可忽視的問題。

不做發(fā)改ODI備案的后果

1、投資主體可能會(huì)被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。對(duì)投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

2、如果境外子公司要返程投資回大陸,如果沒有辦理境外投資備案手續(xù),也無法完成返程投資,海外上市或有架構(gòu)設(shè)計(jì)需求的企業(yè)和個(gè)人尤其要重視;

3、如果有提供融資、擔(dān)保的,依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍,但為未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的,由國家發(fā)展改革委通報(bào)該違規(guī)行為并商請(qǐng)有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。

4、目前在實(shí)際操作中,影響大的是外匯進(jìn)出受限。如果需要進(jìn)行對(duì)外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn),投資資金將無法通過銀行順利匯出,無法完成投資工作。另外,如果境外公司的利潤(rùn)分利等,也無法通過銀行渠道匯進(jìn)。

5、無法享受國內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì),包括境外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一保”應(yīng)訴補(bǔ)貼等。

而且,在當(dāng)前形勢(shì)下,對(duì)于對(duì)外投資的管理越來越嚴(yán)格。為了保障金融安全,已經(jīng)出臺(tái)了一系列措施來規(guī)范境外投資。例如,對(duì)于一些敏感行業(yè)或地區(qū)的投資,需要進(jìn)行嚴(yán)格的審查和批準(zhǔn)。如果企業(yè)不遵守規(guī)定,將會(huì)面臨更嚴(yán)厲的處罰和懲罰。

企業(yè)在辦理ODI備案的時(shí)候,如果對(duì)政策和要求都不太清楚或者對(duì)辦理流程不了解的,可以委托我們舒心企服辦理,隨著審批老師越來越專業(yè),審批的要求也會(huì)越來越高,各種辦理境外投資材料也會(huì)越來越難以通過,舒心企服因?yàn)閷I(yè)辦理ODI備案,會(huì)實(shí)時(shí)了解辦理ODI備案的最新要求,而且有豐富的辦理經(jīng)驗(yàn),企業(yè)如果不知道如何辦理,或者著急開展境外投資項(xiàng)目,我司可以代辦理ODI備案,并且快速下證,解決企業(yè)的燃眉之急。歡迎在線咨詢聯(lián)系。