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非法人企業(yè)是否可以辦理ODI備案嗎?

日期: 2023-08-18 16:57:03

非法人企業(yè)可以辦理ODI備案,只不過拿到的證書為《企業(yè)境外機構(gòu)證書》而不是正常法人辦理的《企業(yè)境外投資證書》,但是兩者功能一樣,沒有差別。ODI備案是境外投資備案的縮寫,也就是國內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融子公司或取得非金融子公司所有權(quán)、控制權(quán)或管理權(quán)等權(quán)益的行為需要辦理的備案證書。ODI備案是針對對境外投資項目進行的一種許可申請,通過該申請國內(nèi)企業(yè)可獲得境外投資立項、外匯管理等行政許可,完成后即可到銀行辦理外匯匯出手續(xù)。

辦理ODI備案

非法人企業(yè)是否可以辦理ODI備案?

根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,非法人企業(yè)是可以申請ODI備案的。具體來說,非法人企業(yè)可以先進行境外投資備案,然后在完成外匯登記后即可進行資金匯出。需要注意的是,非法人企業(yè)在進行境外投資前需要先進行境內(nèi)股權(quán)穿透,以便于確定該企業(yè)的實際控制人,并對其進行監(jiān)管。

如何申請ODI備案?

1、在發(fā)改委核準(zhǔn)或備案。根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和政策要求,企業(yè)需要向國家發(fā)改委申請境外投資備案或者核準(zhǔn)。國家發(fā)改委將會對企業(yè)提交的備案或核準(zhǔn)申請進行審核,審核通過后將頒發(fā)備案證明或核準(zhǔn)文件。

2、在商務(wù)部核準(zhǔn)或備案。企業(yè)還需要向商務(wù)部提交境外投資備案或核準(zhǔn)申請。商務(wù)部將會對企業(yè)的申請進行審核,審核通過后將頒發(fā)備案證明或核準(zhǔn)文件。

3、在外匯管理局備案(銀行放外匯,外管局監(jiān)管)。企業(yè)需要向外匯管理局申請境外投資備案,并提交相關(guān)材料。外匯管理局將會對企業(yè)的申請進行審核,審核通過后將頒發(fā)備案證明。

ODI備案是企業(yè)境外投資的重要許可之一,其意義在于規(guī)范企業(yè)的境外投資行為,防范風(fēng)險。通過ODI備案,企業(yè)可以獲得相關(guān)部門的支持和監(jiān)管,保證投資行為的合法性和安全性。此外,ODI備案還可以幫助企業(yè)提高海外聲譽,擴大業(yè)務(wù)范圍,增強企業(yè)競爭力。如果不辦理ODI備案就私自開展境外投資的話,不僅后期資金無法出入境,甚至還會受到處罰。

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